Постановление № 1-488/2017 от 18 мая 2017 г. по делу № 1-488/2017
Дело № 1-488/17
29 мая 2017 года г. Шахты
Шахтинский городской суд Ростовской области
под председательством судьи ГРИБЕНЮК Г.В.
при секретаре ЛЕБЕДЕВОЙ Е.Н.,
с участием:
государственного обвинителя пом. прокурора г.Шахты ЛУКЬЯНОВОЙ Ж.Г.,
адвоката ПАВЛЮХИНА А.И., представившего ордер № 161168 от 18.05.2017,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Тимофеева И.А., , не судимого,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,
Органами предварительного расследования Тимофеев И.A. обвиняется в том, что он, являясь на основании протокола № 1 от 22.04.2008 председателем правления Товарищества собственников жилья (далее ТСЖ) « в которое входили многоквартирные дома, расположенные по адресам: , совершил ряд тождественных деяний, объединенных единым умыслом и преследующих единую цель, злоупотребил своими полномочиями при следующих обстоятельствах.
Так, Тимофеев И.А., в период времени с 01.07.2011 по 31.08.2012, находясь на территории г. Шахты Ростовской области, являясь председателем вышеуказанных ТСЖ, будучи осведомленным о нормативно-правовых актах, регламентирующих создание и деятельность данных некоммерческих организаций, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на злоупотребление своих полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, действовал в соответствии со ст. 135 ЖК РФ, согласно которой «Товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией, объединяющей собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме, имуществом собственников в нескольких многоквартирных домах, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данных многоквартирных домах», а также в соответствии с Уставами, утвержденными общими собраниями собственников помещений ТСЖ «, согласно которым указанные ТСЖ являются некоммерческими организациями, объединяющими собственников помещений в много-квартирных домах (далее МКД), которые расположены на соседних (граничащих) земельных участках, имеют общие сети инженерно-технического обеспечения и другие элементы инфраструктуры. При этом, согласно п. 1.9. Уставов Товарищество представляет законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме в договорных отношениях с управляющей, ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями, в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также в суде. В договорных отношениях ТСЖ выступает на условиях представительства (ст. 182 ГК РФ), п. 7.1. Уставов Товариществ определены их права, в частности Товарищества имеют право: заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирными домами, а также договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах членов товарищества; определять смету доходов и расходов Товариществ на год (финансовый план), в т.ч. необходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирных домов, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие установленные уставом Товариществ цели; определять порядок внесения членских взносов и иных взносов, а также обязательных платежей, осуществлять по поручению собственников помещений начисление, сбор и перечисление обязательных платежей управляющей организации или обслуживающим и прочим организациям; устанавливать на основе принятой сметы доходов расходов на год Товариществ размеры платы платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирных домах; осуществлять самостоятельно выбор управляющей или обслуживающих и прочих организаций, а также заключать с ними договоры от имени и за счет собственников помещений; осуществлять контроль и требовать исполнения обязательств по договорам с управляющей или обслуживающими и прочими организациями, п. 8.1. Уставов Товариществ определены их обязанности, в частности Товарищества обязаны: обеспечивать выполнение требований законодательства РФ и настоящего устава; представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирных домах в договорных отношениях с управляющее обслуживающими и прочими организациями, в отношениях с органами власти, органами местного самоуправления, а также в суде; выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договору; обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах путем: заключения в интересах собственников помещений договоры управления многоквартирными домами или договоров на выполнение и оказание услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, контроля исполнения обязательств по заключенным договорам, ведения бухгалтерской и технической документации на дома, планирование объемов работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, установления фактов невыполнения работ и не оказания услуг; осуществлять контроль за правильностью начисления управляющей организацией или ЕРКЦ (ЦКУ) размеров обязательных платежей собственникам помещений; устанавливать и актировать факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; выполнять иные обязанности в пределах предоставленных собственниками помещений.
Тимофеев И.А., находясь в помещении ГУ РО «УЭГВ», расположенном по адресу: , в период времени с 01.07.2011 по 01.08.2011 в дневное время, используя свои полномочия председателя Правления ТСЖ, выступая в лице представителя ТСЖ «» - Абонент, заключил с ГУ РО «УЭГВ» в лице начальника филиала ФИО6 - Водоканал договора на водоснабжение и транспортирование сточных вод (водоотведение) для потребителей участка г. Шахты: с ТСЖ «, согласно условиям которых:
В соответствии с п. 2.3 договоров в обязанности Абонента входит: «Своевременно производить оплату Водоканалу за полученную холодную воду, транспортируемые сточные воды и загрязняющие вещества».
Согласно п. 4.4 договоров на водоснабжение и транспортирование сточных водоотведение) для потребителей участка г. Шахты: «Оплата за полученную воду производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Днем оплаты и является день поступления денежных средств на расчетный счет Водоканала».
Расчет платы за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению танспортирование сточных вод), для граждан, проживающих в домах, находящихся под управлением ТСЖ «» (далее ООО «ЦКУ») на основании заключенных сторонами договоров поручения и агентских договоров (действуют с 01.08.2011).
Так, с ТСЖ « в лице председателя Товарищества Тимофеева И.А. заключен агентский договор № ТСЖ .
Согласно заключенным агентским договорам Товарищества в лице председателя правления Тимофеева И.А. именуются «».
Согласно п. 1.2.1. агентских договоров расчет платы за жилищные и коммунальные услуги осуществляется по следующей структуре: по содержанию и текущему ремонту жилья, холодному водоснабжению и водоотведению (транспортированию сточных вод) по всем ТСЖ.
По условиям заключенных сторонами агентских договоров (п. 1.2, п.2.3. договоров) в обязанности ООО «ЦКУ» (Агент-2) входит: производить расчет платы за жилищные и коммунальные услуги для граждан, проживающих в обслуживаемых ТСЖ домах; осуществлять формирование и печать счетов-квитанций; осуществлять доставку счетов-квитанций гражданам, до первого числа месяца следующим за отчетным; осуществлять деятельность по приему от физических лиц (плательщики) денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед Принципалом по оплате услуг за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с ЖК РФ; осуществлять обработку оплаченных счетов-квитанций в соответствии с суммой поступивших на расчетный счет Агента-2 денежных средств в отчетном месяце; производить перечисление поступивших на расчетный счет Агента-2 денежных средств за жилое помещение и коммунальные услуги Принципалу или по его письменному распоряжению на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций за минусом суммы агентских вознаграждений Агента-2; ежемесячно направлять Принципалу требуемую информацию (приложение №3) на электронном либо бумажном носителе; не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять Принципалу акт выполненных работ, акт сверки взаимных расчетов, акты сверки расчетов по денежным средствам, поступившим от граждан на расчетный счет Агента-2 и перечисленным на расчетный счет Принципала и ресурсоснабжающих организаций с учетом агентского вознаграждения Агенту-2.
Согласно пункту 2.3.3. агентских договоров 000 «ЦКУ» ежемесячно предоставляло ТСЖ выходные отчетные формы, а именно: ведомости начислений по статьям за месяц; сальдовые ведомости (начислений и поступлений от населения); справки о просроченных задолженностях; справки о поступлениях в разрезе статей, поставщиков услуг за месяц; сводные реестры платежных поручений о перечислениях денежных средств принципалов.
Во исполнение агентских договоров, заключенных с ТСЖ «» представляло сведения по форме 16-9 «Сводные сальдовые ведомости», сформированные выборкой показателей; по поставщикам - ТСЖ, по оказанным услугам - холодное водоснабжение, стоки холодной воды и т.д., содержащие помесячные начисления, снятия, доначисления, поступления средств, и сальдо расчетов на первое число календарного месяца по каждому потребителю услуги (плательщику) - физическому лицу, и итоговые показатели за месяц (в электронном виде).
В дальнейшем, Тимофеев И.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями вопреки законным интересам ТСЖ «», председателем которых он являлся и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам других организаций, в период с июля 2011 года по август 2012 года в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: давал указание неосведомленной о его преступных намерениях бухгалтеру указанных ТСЖ ФИО8 о перечислении части денежных средств, собранных с собственников жилья и предназначенных для оплаты коммунальных услуг на иные нужды, а именно:
В период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных 000 «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: , составила 2 745 167,30 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: , за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 1 295 113,12 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 1450 054,18 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № 24 Ш/851 от 01.08.2011, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: , составила 3 590 845,45 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в Филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: , за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 2 151 901,14 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 1438 944,31 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ « Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № 18/771 Ш от 01.08.2011, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «Вега» № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: , составила 1 749 225, 85 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в Филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: , за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 1 160 097, 69 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 589 128, 16 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № Ш/88/Ш от ДД.ММ.ГГГГ, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, д. 103, составила 2 660 941, 51 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в Филиале № 3 ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 99, за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 1 400 825, 03 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 1260 116, 48 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № Ш от ДД.ММ.ГГГГ, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «Юпитер» №№ в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, д. 103, составила 535 666,85 руб., общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» № в 000 МКБ «Дон-Тексбанк», расположенном по адресу: , г. ФИО2, , составила 549 617 руб., а всего на общую сумму 1 085 283, 85 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в Филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: , за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 522 633, 16 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 562 650, 69 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ « Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № Ш/852 от ДД.ММ.ГГГГ, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ « № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: , г. ФИО2, , составила 439 361, 36 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в Филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: , г. ФИО2, , за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 389 033, 44 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 50 327, 91 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № Ш/855 от ДД.ММ.ГГГГ, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: , составила 883 283, 18 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 99, за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 204 846, 69 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 678 439, 49 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № 7 Ш/849 от 01.08.2011, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 20 П по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: , состав}1ла 184 006, 35 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ ФИО1 перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в филиале Х» 3 ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: , за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 148 357, 09 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 35 649, 26 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № 6 Ш/856 от 01.08.2011, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: , составила 640305,7 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУРО«УЭГВ» № в филиале № ОАО КБ«Центр-Инвест», расположенном по адресу: , за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 312656,33 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 327 649, 37 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № Ш/854 от ДД.ММ.ГГГГ, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ « № в Филиале «Ростовский» ОАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, д. 103, составила 493 373 руб., из которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 99, за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 432 960, 39 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 60 412, 61 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» и в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № Ш/850 от ДД.ММ.ГГГГ, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Далее, в период с июня 2011 по август 2012 включительно общая сумма денежных средств, собранных ООО «ЦКУ» с населения за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» № в Филиале «Ростовски») ОАО«0ТП Банк», расположенном по адресу: Ростовская область, г.Шахты, пр.Победы Революции, д.103, составила 1156114, 21 руб., fj3 которых по указанию председателя правления ТСЖ Тимофеева И.А. перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ» № в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 99, за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению денежных средств в сумме 455433,19 руб.
Оставшиеся денежные средства на общую сумму 700 681, 02 руб., подлежащие перечислению ресурсоснабжающей организации, председатель правления ТСЖ «» Тимофеев И.А., продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий вопреки законным интересам ТСЖ «» в целях нанесения вреда иным организациям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, в нарушение условий договора № Ш/853 от ДД.ММ.ГГГГ, не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации, а направил на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ТСЖ «» за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения за период с 01.07.2011 по 31.08.2012 включительно составляет 15 627 908, 34 руб., из которых 8 473 857, 28 руб. по указанию Тимофеева И.А.перечислено на расчетный счет ГУ РО «УЭГВ», а 7 154 051, 06 руб. (15 627 908, 34 руб. - 8 473 857, 28 руб.) по указанию Тимофеева И.А. в нарушение действующего законодательства и договорных отношений, не были перечислены в адрес ресурсоснабжающей организации, а направлены на расходы по содержанию и текущему ремонту МКД, расчеты с поставщиками за полученный товар и оказанные услуги.
Таким образом, Тимофеев И.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, довел свой преступный умысел до конца, а именно в период с 01.07.2011 по 31.08.2012 включительно в дневное время, находясь, в офисе указанных ТСЖ, расположенном по адресу: , используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам ТСЖ «», что выразилось в образовании задолженности перед поставщиком коммунальных услуг и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в укреплении авторитета председателя ТСЖ перед собственниками жилья многоквартирных жилых домов, входящих в состав ТСЖ «» в связи с выполнением работ по текущему ремонту МКД, на выполнение которых денежные средства в общей сумме 7 154051, 06 руб. по указанию Тимофеева И.А. незаконно израсходованы из собранных ранее собственниками жилья для оплаты коммунальных услуг, а также нанесения вреда иным организациям, путем увеличения задолженности со стороны ТСЖ за оказанные услуги на указанную сумму, создал препятствие ГУ РО «УЭГВ» в удовлетворении их законных экономических потребностей, ухудшил экономическое положение ГУ РО «УЭГВ», создал угрозу неплатежеспособности указанного хозяйствующего субъекта перед иными ресурсоснабжающими организациями, то есть причинил существенный вред правам и законным интересам ГУ РО «УЭГВ».
Содеянное подсудимым Тимофеевым И.А. органами предварительного расследования квалифицировано по ч. 1 ст. 201 УК РФ как использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.
В судебном заседании подсудимый Тимофеев И.А. заявил ходатайство о применении в отношении него постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и прекращении уголовного дела, поскольку он обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет государственную награду- медаль «70 лет Вооруженных сил СССР».
Обсудив заявленное ходатайство, выслушав адвоката Павлюхина А.И. и подсудимого Тимофеева И.А., просивших удовлетворить заявленное ходатайство, мнение государственного обвинителя - помощника прокурора г. Шахты Ростовской области Лукьяновой Ж.Г., не возражавшей против применения в отношении подсудимого Тимофеева И.А. постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", суд считает необходимым удовлетворить ходатайство Тимофеева И.А. и прекратить уголовное дело в связи с актом амнистии.
В соответствии с п.п. 1 п. 6 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", подлежат прекращению находящиеся в суде уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, в отношении обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации.
Поскольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, является преступлением, относящимся к категории средней тяжести, подсудимый Тимофеев И.А. ранее не судим, имеет государственную награду – медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» (Указ Президиума Верховного совета СССР от 22.01.1988), и не возражает против применения в отношении него Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", имеются все основания для прекращения уголовного дела.
Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 27, ст.254, ст. 256 УПК РФ, суд
Прекратить уголовное дело в отношении Тимофеева И.А., совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, в соответствии с п.п. 2 п. 6 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".
Меру пресечения в отношении Тимофеева И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- коробок из-под бумаги, в котором находится документация, согласно вложенной описи - хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Шахтинского городского суда Ростовской области, - уничтожить в установленном законом порядке;
- документы ТСЖ «»: копия договора № Ш/851 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о начислениях и оплате за услуги водоснабжения и водоотведения по ТСЖ «» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты сверок с апреля 2011 по август 2012 года; протокол разногласий к договору на водоснабжение и транспортирование сточных вод для потребителей участка г. ФИО2 № Ш от ДД.ММ.ГГГГ; протокол урегулирования разногласий к договору на водоотведение и транспортирование сточных вод для участка г.ФИО2 № Ш от ДД.ММ.ГГГГ; документы ТСЖ «»: банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати, договор банковского счета ТСЖ «», DVD-R с расширенной выпиской по счету; сведения о суммах денежных средств собранных с населения и перечисленных на расчетный счет ТСЖ «» и ГУ РО «УЭГВ» - хранящиеся в СУ УМВД России по г. Шахты, - уничтожить в установленном законом порядке.
Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.
Постановление изготовлено в совещательной комнате.
Председательствующий: /подпись/ Г.В. ГРИБЕНЮК